COIMBATORE: Pengadilan khusus untuk kasus Undang-Undang Perlindungan Kepentingan Depositor (TNPID) Tamil Nadu di Coimbatore pada hari Jumat menghukum dua direktur Paazee Forex Trading (India) Private Ltd 27 tahun penjara dan denda Rs 171,54 crore yang dikenakan pada mereka karena menipu ribuan investor hampir Rs 1.000 crore. Hakim AS Ravi dalam putusannya mengatakan besaran denda akan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk dibagikan secara proporsional kepada seluruh penabung sebagai kompensasinya.
Pengadilan mengarahkan badan tersebut untuk memberikan daftar lengkap deposan dan total hutang terdakwa dan terdakwa dan menyalahkan CBI karena menyerahkan laporan akhir yang menyatakan bahwa Rs 930,71 crore dari 58.571 deposan telah dikumpulkan – tanpa memeriksa semua deposan dan pencatatan pernyataan mereka. menyerahkannya ke pengadilan dalam waktu satu bulan.
Menurut lembar tuntutan CBI, K Kathiravan, putranya K Mohanraj dan Kamalavalli Arumugam dari distrik Tirupur bersama-sama menjalankan dua perusahaan kemitraan Paazee Trading Inc dan Paazee Marketing Company dan mendirikan Paazee Forex Trading India Private Ltd.
Investigasi jika ada lebih banyak pengaduan penipuan, kata CBI
Terdakwa juga mengoperasikan situs web www.paazeemarketing.com dan diduga memobilisasi simpanan dan investasi dengan berjanji untuk menggunakannya dalam perdagangan valas dan meyakinkan investor akan dividen yang tinggi dalam waktu singkat.
Pada tahun 2009, orang-orang yang menginvestasikan uangnya di perusahaan-perusahaan ini mengajukan pengaduan ke polisi dengan mengatakan bahwa mereka telah ditipu. Berdasarkan pengaduan tersebut, sebuah kasus didaftarkan oleh cabang kejahatan distrik Tiruppur pada tanggal 24 September 2009 terhadap enam entitas, termasuk tiga firma, dan tiga direktur ditangkap. Terdakwa bersembunyi setelah mendapatkan jaminan antisipatif pada tahun 2009.
Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke CBI, dan Economic Offenses Wing (EOW) dari badan pusat menangkap tiga direktur tempat persembunyian di Timur Laut. Terdakwa telah didakwa berdasarkan pasal 4 Undang-undang Skema Pengedaran Harga dan Uang (Larangan), Pasal 5 UU TNTNPID dan IPC Pasal 420 dan 120 (b). Mereka kemudian diperbesar dengan jaminan. Selanjutnya, salah satu terdakwa, Kathiravan, meninggal dunia pada tahun 2021.
Dalam laporan akhirnya, SBI mencatat keterangan 1.402 deponen sebagai saksi dan surat tuntutan akhir telah diserahkan ke pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2011. Persidangan telah berlangsung selama sembilan tahun di pengadilan khusus dan argumen telah diselesaikan pada bulan Februari tahun ini. Sementara itu, HC menolak permohonan terdakwa utama Mohanraj yang memperparah pelanggaran. Pada hari Jumat, hakim juga memerintahkan CBI untuk memulai proses lebih lanjut jika lebih banyak investor yang mengajukan keluhan.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp