CHENNAI: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Senin mengatakan mereka telah menyita aset senilai Rs 69,14 crore dari pengusaha yang berbasis di Tamil Nadu Dhanraj Kochar dan anggota keluarganya di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002 dalam kasus penipuan.
ED telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Cabang Kejahatan Pusat, Polisi TN terhadap Kochar, anggota keluarganya dan rekan-rekannya di bawah berbagai bagian IPC karena kecurangan, konspirasi kriminal, dll. lebih dari Rs 100 crore.
Pada tanggal 29 September 2021, ED melakukan operasi penggeledahan di tempat tinggal dan tempat usaha serta loker bank Dhanraj Kochar dan anggota keluarganya serta menyita mata uang dan perhiasan India serta berbagai dokumen yang memberatkan, menurut rilisnya.
Menurut penyelidikan ED, MS Hameed dan Kochar bersama dengan Abdul Rawoof adalah direktur sebuah perusahaan – DR Foundations & Private Estates Limited, yang bergerak dalam bisnis real estat. Selama tahun 2005-06, properti di desa Siruseri di bawah kantor sub-registrasi Thiruporur (Chengalpattu) dibeli dari dana yang disediakan oleh Hameed, keluarganya dan badan usaha Paramount Builders di DR Foundations and Real Estates Pvt. Ltd. Properti ini “diam-diam” dipindahkan ke Kochar dan anggota keluarganya, kata ED.
ED mengatakan beberapa properti ‘dibeli langsung’ atas nama Kochar dan anggota keluarganya dari dana yang diinvestasikan di perusahaan tersebut oleh Hameed. Beberapa properti dijual dalam masa peralihan dan untuk mencegah penjualan lebih lanjut atas properti tersebut, yang merupakan “hasil kejahatan” dan untuk mencegah “frustrasi” dalam proses di bawah PMLA, aset senilai Rs 69,14 crore termasuk beberapa deposito tetap dan perhiasan adalah terlampir, ED menambahkan. Investigasi sedang berlangsung.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp