CHENNAI: Direktorat Penegakan (ED) untuk sementara telah melampirkan aset senilai Rs 205,36 crore dari MGM Maran dan MGM Anand dan perusahaan mereka, Southern Agrifurane Industries Pvt Ltd, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002. setelah Madras HC sebuah surat tertulis permohonan yang diajukan oleh perusahaan.
MGM Maran adalah ketua Tamilnad Mercantile Bank Limited (TMBL) pada tahun 2007 ketika ia bersama dengan direktur/pejabat TMBL lainnya memfasilitasi transaksi 23,60% saham TMBL dari pemegang saham India kepada individu luar negeri yang tidak berwenang.
MGM Maran juga diketahui telah mengakuisisi investasi asing yang dirahasiakan sebesar Rs 293,91 crore di luar India pada periode yang sama. Investasi yang dirahasiakan tersebut tanpa persetujuan RBI.
Diketahui juga bahwa Maran juga mulai mentransfer kekayaannya dari India ke luar negeri agar kekayaannya tetap berada di luar jangkauan lembaga penegak hukum India dengan menyamar sebagai Investasi Langsung Luar Negeri (Overseas Direct Investments) dari perusahaan India, Southern Agrifurane Industries Pvt Ltd.
Central Crime Branch (CCB-Chennai) diketahui telah mendaftarkan FIR berdasarkan pengaduan dari Axis Bank, yang merupakan bank dealer resmi (AD). Oleh karena itu, ECIR telah diambil alih oleh ED, kata rilisnya. Pada bulan Oktober 2022, Southern Agrifurane Industries Pvt Ltd mengajukan petisi tertulis terhadap proses ED di Pengadilan Tinggi Madras dan memperoleh penundaan sementara dari proses tersebut.
ED dalam pernyataan tertulisnya yang rinci menjelaskan seluruh latar belakang kasus tersebut. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi menolak surat perintah tersebut dan menegaskan bahwa perusahaan, dengan membuat pernyataan palsu, telah membujuk bank AD untuk menyerahkan mata uang asing yang berharga, dan pengiriman uang tersebut ke tangan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan tersebut, yang berlokasi di luar India. , merupakan hasil kejahatan.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp