COIMBATORE: Pada hari kedua penggeledahan nasional, termasuk rumah pejabat DMK di Coimbatore, pejabat TI mengidentifikasi dokumen terkait investasi senilai sekitar Rs 150 crore dan menyita uang tunai Rs 5 crore.
Sebuah pernyataan dari Dewan Pusat Pajak Langsung pada hari Kamis mengatakan penggeledahan dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan dan afiliasinya, termasuk lokasi kontraktor sipil di Coimbatore, Erode, Chennai dan Namakkal.
Penggeledahan tersebut dilakukan setelah adanya informasi bahwa biaya yang dikumpulkan dari siswa tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam pembukuan reguler. “Bukti yang ditemukan selama penggeledahan menunjukkan bahwa tuduhan mengenai penekanan biaya yang diterima adalah benar dan penerimaan yang tidak terhitung disalurkan ke rekening pribadi wali, yang pada gilirannya diinvestasikan dalam real estate oleh sebuah perusahaan.
Pemegang saham perusahaan lainnya – seorang arsitek dari Tirupur dan seorang pengusaha tekstil – juga ikut serta dalam penggeledahan. Perangkat elektronik yang disita sedang diselidiki,” kata rilis tersebut. Dalam kasus kontraktor sipil Namakkal, inflasi pengeluaran ditemukan melalui pengeluaran palsu pada biaya tenaga kerja, pembelian material, dll.
“Pencarian tersebut mengarah pada identifikasi investasi yang tidak bertanggung jawab dan pembayaran non-tunai senilai Rs 150 crore. Selain itu, sejumlah Rs 5 crore disita. Beberapa loker masih perlu dibuka. Jadi, angka akhir diperkirakan akan lebih tinggi pada akhir pencarian ini,” tambah rilis tersebut. Detektif melanjutkan pencarian mereka di sebuah perguruan tinggi teknik swasta di Vaikalmedu di distrik Erode pada hari Kamis. Mereka juga menggeledah rumah pengurus lembaga tersebut.