CHENNAI: Pengadilan Tinggi Madras memutuskan bahwa penjual properti tidak dapat diharapkan mengetahui sumber uang dari pembeli dan oleh karena itu tidak dapat didakwa melakukan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Majelis hakim yang terdiri dari Hakim PN Prakash dan G Chandrasekharan, dalam perkara yang diajukan terhadap dua orang – penjual tanah dan peminjam – di pengadilan khusus kasus PMLA, mengatakan bahwa jika ketentuan PMLA diinterpretasikan sedemikian rupa, tidak ada seseorang akan lolos dari tuntutan karena tanpa sadar menerima uang yang diperoleh dengan cara ilegal.
Kasus tersebut berkaitan dengan kasus pencucian uang yang terdaftar berdasarkan PMLA pasal 3 r/w 4 terhadap AK Sudevan, pemilik sepuluh bidang tanah di Mudichur, dan R Mahesh, manajer laboratorium yang terhubung dengan rumah sakit swasta di Chennai.
Kamalakannan, yang ditangkap oleh Central Crime Branch (CCB) polisi kota Chennai karena menipu jutaan rupee dari rumah sakit tempat dia bekerja, telah memberikan Rs 2 lakh sebagai uang muka pembelian tanah dari Sudevan, sementara Mahesh Meminjam Rs 50.000 dari Kamalakkannan untuk pernikahannya. Keduanya mengaku tidak mengetahui sumber uang tersebut sehingga tidak seharusnya dituntut karena melakukan pencucian uang.
Direktorat Penegakan membukukannya berdasarkan PMLA mengikuti FIR yang didaftarkan oleh CCB.
Majelis hakim mengatakan Sudevan tidak dapat dituntut karena pencucian uang karena kesepakatan tidak tercapai dan dia mengembalikan Rs 1 lakh ke UGD ketika dia didakwa.
Pertanyaannya adalah, bagaimana Sudevan mengetahui bahwa Rs 2 lakh yang diberikan sebagai uang muka oleh Kamalakannan adalah uang tercemar dan bahwa dia tidak boleh menjual propertinya kepada Kamalakannan. Jika ketentuan PMLA ditafsirkan demikian, tidak ada penjual ‘menjadi properti, jadilah baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dapat diselamatkan dari tuntutan berdasarkan PMLA jika pembelinya terbukti melakukan pelanggaran yang direncanakan,” kata hakim.
Dalam kasus Mahesh, pengadilan mengatakan bahwa dia tidak dapat dijadikan pelanggar utama atau penyembah di bawah PMLA karena dia telah meminjam uang untuk pernikahannya dan mengesampingkan kasus tersebut.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp